Masak Haberleri - Son Dakika Masak Haber Güncel Gelişmeler

Çömez’den kanser ilaçları üzerinden vurgun iddiası

Çömez, Osman Arıkan Nacar, İsmet Köksal ve Ali Göl’ün de aralarında bulunduğu bir yapı tarafından E-Data, Kuyaş, Kuvva ve Gen İlaç üzerinden toplam 20 milyar liralık vurgun yapıldığını iddia etti. Çömez’den “soygun düzeni” suçlaması Turhan Çömez, Osman Arıkan Nacar özelinde AK Parti iktidarı döneminde bir “soygun düzeni” kurulduğunu öne sürdü. Çömez, Nacar’ın bürokratik kariyerindeki yükselişe dikkat çekerek özellikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı döneminin incelenmesi gerektiğini savundu. Nacar’ın 2001-2002 yıllarında Silopi Verem Savaş Dispanseri’nde doktor olarak görev yaptığını belirten Çömez, sonraki yıllarda Sağlık Bakanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı gibi görevlerde bulunduğunu, ardından TİTCK Başkanlığı görevine getirildiğini söyledi. Üç isim üzerinden şirket yapılanması iddiası Çömez, Nacar’ın yanı sıra İsmet Köksal ve Ali Göl’ün de söz konusu yapılanmanın içerisinde olduğunu iddia etti. İsmet Köksal’ın İŞKUR Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı ve SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunduğunu belirten Çömez, Ali Göl’ün ise özellikle lösemi ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ile akıllı ilaçların ithalatını yapan bir iş insanı olduğunu ifade etti. Çömez, üç ismin E-Data şirketinde yüzde 21,28’er paya sahip olduğunu ve toplamda yüzde 63,85’lik ortaklıkla şirket üzerinde kontrol sağladıklarını öne sürdü. Kanser ilaçlarında fiyat manipülasyonu iddiası Çömez, Nacar’ın TİTCK Başkanlığı döneminde Türkiye’deki ilaçların ruhsatlandırılması ve fiyatlandırılmasına ilişkin önemli yetkilere sahip olduğunu söyledi. İthal edilen kanser ilaçlarının gümrük giriş fiyatlarının manipüle edildiğini iddia eden Çömez, devlet tarafından karşılanan bazı ilaçların Türkiye’ye giriş fiyatı ile satış fiyatı arasında çok yüksek farklar bulunduğunu savundu. Çömez, 2016-2017 döneminden örnekler vererek Ninlaro isimli ilacın 468,56 liradan Türkiye’ye girdiğini, satış fiyatının ise 21 bin 693 liraya ulaştığını öne sürdü. Blincyto isimli ilacın ise 160,68 liralık giriş fiyatına karşılık 6 bin 862 liraya satıldığını iddia etti. Çömez, bu fiyat farklılıklarının aracılar ve ilgili şirketler açısından yüksek kazanç oluşturduğunu savundu. Akıllı ilaç kullanımının gerilediğini söyledi Çömez, Türkiye’de akıllı ilaç kullanım oranının yıllar içerisinde önemli ölçüde düştüğünü iddia etti. 2019’da yüzde 18 olan kullanım oranının 2020’de yüzde 17’ye, 2021’de yüzde 15’e, 2022’de yüzde 6’ya ve 2024’te yüzde 3’e gerilediğini belirten Çömez, yüksek ilaç fiyatlarının hastaların tedaviye erişimini zorlaştırdığını savundu. Çömez ayrıca Avrupa ülkelerinde akıllı ilaç kullanım oranının çok daha yüksek olduğunu öne sürerek Türkiye’deki uygulamanın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşların mahkemeye yönlendirildiğini öne sürdü Çömez, bazı kanser hastalarının doktorları tarafından akıllı ilaç tedavisine yönlendirildiğini ancak ilaçların kamu tarafından karşılanmaması nedeniyle hastaların hukuki yollara başvurmak zorunda kaldığını iddia etti. Bu süreçte açılan davaların sayısının arttığını belirten Çömez, mahkemeler sonucunda ilaç bedelinin kamu tarafından karşılanmasına karar verilen dosyalar bulunduğunu söyledi. Nacar’ın 237,6 milyon liralık hisse alımı iddiası Çömez, Osman Arıkan Nacar’ın E-Data şirketindeki yüzde 21,28 oranındaki hisseyi 237,6 milyon lira karşılığında satın aldığını öne sürdü. Bu miktarın Nacar’ın geçmişteki kamu görevleri ve mesleki kariyeriyle karşılaştırıldığında açıklanması gerektiğini savunan Çömez, söz konusu servetin kaynağının araştırılmasını istedi. Dört şirket üzerinden manipülasyon iddiası Çömez, E-Data’nın yanı sıra Kuyaş, Kuvva ve Gen İlaç hisselerinde de benzer bir işlem modeli uygulandığını iddia etti. Söz konusu şirketlerin hisselerinde önce sert yükselişler yaşandığını, ardından zirve seviyelerinden satış yapıldığını ve fiyatların gerilediğini öne süren Çömez, bu işlemler nedeniyle yatırımcıların zarar ettiğini savundu. Çömez, E-Data’da Pardus ve Teknoloji fonlarının da aralarında bulunduğu 9 fonun, Kuyaş’ta 6, Kuvva’da 2 ve Gen İlaç’ta ise 23 fonun kullanıldığını iddia etti. Sayıştay raporuyla ilgili çağrı Çömez, Nacar’ın TİTCK Başkanlığı döneminde ilaç fiyatlarıyla ilgili Sayıştay incelemesi yapıldığını ancak söz konusu rapora ilişkin ayrıntılara ulaşamadığını öne sürdü. Sayıştay Başkanlığına çağrıda bulunan Çömez, kanser ilaçlarının fiyatlandırılmasıyla ilgili inceleme ve raporların kamuoyuna açıklanmasını istedi. “20 milyar liralık işlem söz konusu” Çömez, E-Data, Kuyaş, Kuvva ve Gen İlaç üzerinden gerçekleştirildiğini iddia ettiği işlemlerin toplam büyüklüğünün 20 milyar liraya ulaştığını savundu. Osman Arıkan Nacar’ın yurt dışına kaçtığını da öne süren Çömez, emniyet ve savcılık makamlarının özellikle Gürcistan bağlantısını araştırması çağrısında bulundu. Kurumlara soruşturma çağrısı Çömez, SPK, BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Devlet Denetleme Kurulu ve MASAK’ın söz konusu iddiaları incelemesi gerektiğini söyledi. İddiaların yalnızca kişiler üzerinden değil, kurumların denetim süreçleri açısından da ele alınması gerektiğini savunan Çömez, Meclis’te konunun araştırılması için komisyonlar kurulması çağrısında bulundu. Çömez, iddiaların araştırılmasının iktidar açısından da gerekli olduğunu belirterek, sistemde varsa denetim zafiyetlerinin ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Esenyurt operasyonunda milyonluk hakediş iddiaları

MASAK incelemesinde Ulutaş’ın kız kardeşine 212 milyon lira gönderdiğinin tespit edildiği öne sürülürken, soruşturmanın belediyedeki bazı ihale hakedişleri ve komisyon iddialarını da mercek altına aldığı belirtildi. Kasadan yüksek miktarda para ve ziynet çıktı MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, kayyım yönetimindeki Esenyurt Belediyesi’ne yönelik operasyonda eski başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın evinde yapılan aramada 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 euro ve 2 milyon 580 bin liranın yanı sıra çok sayıda ziynet eşyası bulundu. Aramada 35 bilezik, 36 kolye, 42 küpe, 17 yüzük, 9 bileklik ve 4 saatin yanı sıra 2 Rolex marka saat ile çeşitli ziynet eşyalarının ele geçirildiği aktarıldı. Haberde ayrıca MASAK raporunda, Ulutaş’ın özel bir şirkette çalışan kız kardeşine 212 milyon lira para gönderdiğinin tespit edildiği öne sürüldü. Asfalt ihalesi soruşturmanın odağında Operasyon kapsamında gözaltı listesinde yer alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bürokratlarından Ümit Ünal’ın da yaklaşık bir yıl Esenyurt Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu belirtildi. Ünal’ın sorumluluğundaki Fen İşleri Müdürlüğü, 10 Kasım 2023 tarihinde sözleşmesi yapılan 314 milyon 772 bin liralık asfalt ihalesinin hakedişi öncesinde sahadaki çalışmaları kontrol etti. Müdürlük ekiplerinin 33 cadde ve sokakta işlerin eksik yapıldığını tespit ettiği, bunun üzerine Ünal’ın hakedişi imzalamadığı ve ilgili şirkete ceza uygulandığı aktarıldı. Haberde, Başkanvekili Can Aksoy ile Yusuf Ulutaş’ın bu durumdan rahatsız olduğu ve cezanın kaldırılması yönünde talepte bulunulduğu iddia edildi. Talebin karşılık bulmaması üzerine Fen İşleri Müdürlüğü’nün Ünal’dan alınarak Ulutaş’a bağlandığı, Ünal’ın ise aynı gece sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladığı ifade edildi. Hakediş ve komisyon iddiaları araştırılıyor Esenyurt Belediyesi’nde 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen bazı altyapı ihalelerine ilişkin hakedişlerin komisyon karşılığında verildiği yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında gündeme geldiği belirtildi. Ümit Ünal, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada görevini kendi iradesiyle bıraktığını ve kendisine verilen görevi yerine getirdiğini ifade etmişti. Operasyon kapsamında Ünal’ın da gözaltına alınması, söz konusu iddialarla ilgili soruşturmanın kapsamını yeniden gündeme taşıdı. İhale şirketinin ortağı aranıyor Haberde, 2023 yılında 314 milyon liralık asfalt ihalesini alan Budo şirketinin ortaklarından Fikret Güneş’in polis tarafından arandığı öne sürüldü. Soruşturmanın, belediyedeki ihale süreçleri ile hakediş ödemelerinde herhangi bir usulsüzlük veya komisyon ilişkisi bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılmasına yönelik olduğu belirtildi. AK Parti’ye yakın olduğu belirtilen müteahhit de gözaltında Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında ASM Altyapı şirketinin sahibi Salih Yılmaz’ın da bulunduğu aktarıldı. Haberde AK Parti’ye yakınlığıyla bilindiği belirtilen Yılmaz’ın şirketinin, CHP’li Kemal Deniz Bozkurt döneminde Esenyurt Belediyesi’nden çok sayıda ihale aldığı ifade edildi. Bozkurt’un 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde toplam 476 milyon lira değerindeki iki altyapı ihalesini ASM Altyapı şirketine verdiği öne sürüldü. Bozkurt’un yeniden aday gösterilmemesinin ardından söz konusu işlere ilişkin hakedişlerin kayyım yönetimindeki döneme kaldığı belirtildi. İddialara göre Yusuf Ulutaş, 24 Haziran 2023 ve 14 Mart 2024 tarihlerinde imzalanan toplam 476 milyon liralık ihalelerden kaynaklanan hakedişlerin ödenmesi karşılığında şirket yetkilisi Salih Yılmaz’dan komisyon talep etti. Yılmaz’ın bu iddiaları AK Parti içerisindeki yetkililere aktarmasının ardından soruşturmanın başlatıldığı ileri sürüldü. Ayrıca 17 Temmuz 2024 tarihinde Topraköz İnşaat ile imzalanan 24 milyon liralık ihaleye ilişkin hakediş sürecinde de şirket yetkilisi Erhan Topraköz’den komisyon alındığının belirlendiği iddia edildi. Ulutaş’a bağlı müdürlükler dikkat çekti Soruşturma kapsamında Yusuf Ulutaş’ın belediyedeki görev ve yetki alanı da gündeme geldi. Kayyım yönetimindeki Esenyurt Belediyesi’nde Ulutaş’a bağlı olduğu belirtilen müdürlükler arasında Destek Hizmetleri, Gelirler, Hukuk İşleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim, İşletme ve İştirakler, Mali Hizmetler, Ruhsat ve Denetim ile Yazı İşleri müdürlükleri yer aldı. Soruşturmanın, söz konusu müdürlüklerin görev alanları ile ihale, hakediş ve mali işlemler arasındaki ilişkilerin de incelenip incelenmeyeceği önümüzdeki süreçte netleşecek.

MASAK düzenlemesi: Bankalara anında bildirim zorunluluğu

Yeni düzenlemeyle hayat sigortası, ön ödemeli kart, elektronik para ve mobil ödeme işlemlerindeki bazı parasal eşikler de yükseltildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) finansal kuruluşları ilgilendiren iki yeni tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemelerle terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasına yönelik süreç yeniden düzenlendi. Yeni kurallar kapsamında BMGK tarafından yaptırım listesine alınan kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin bilgiler Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla MASAK’a iletilecek. MASAK, kendisine ulaşan bilgileri internet sitesi üzerinden yayımlayarak finansal kuruluşların erişimine sunacak. Böylece yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşlara ilişkin güncel bilgiler finans sektörünün kullanımına açılacak. Finans kuruluşlarına işlemleri erteleme zorunluluğu Bankalar başta olmak üzere yükümlü finansal kuruluşlar, yaptırım listesinde yer alan kişi veya kuruluşlarla bağlantılı işlemlerle karşılaştıklarında gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Bu kapsamda kuruluşların söz konusu işlemleri gecikmeden MASAK’a bildirmesi ve işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli adımları atması gerekecek. Düzenlemeyle finansal sistem üzerinden gerçekleştirilebilecek ve yaptırım kapsamındaki kişi veya kuruluşlarla bağlantılı olabilecek işlemlerin daha yakından takip edilmesi amaçlanıyor. Hayat sigortalarında parasal eşikler yükseltildi Yeni tebliğ kapsamında, müşterinin tanınmasına ilişkin bazı işlemlerde uygulanabilen basitleştirilmiş tedbirlerin parasal sınırları güncellendi. Hayat sigortalarında bir yıl içinde ödenecek toplam prime ilişkin sınır 10 bin liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Tek primli hayat sigortası poliçelerinde uygulanan sınır ise 25 bin liradan 50 bin liraya yükseltildi. Ön ödemeli kart ve elektronik parada limit değişikliği Ön ödemeli kartlar ve elektronik para işlemlerinde uygulanan bazı parasal eşikler de artırıldı. Daha önce 2 bin 750 lira olan sınır, ilgili işlem kategorilerinde 5 bin 500 liraya yükseltildi. Tek kullanımlık ürünlerde bu tutar karta veya ürüne yüklenen miktar üzerinden değerlendirilecek. Yeniden yüklenebilir ürünlerde ise aylık toplam yükleme ve bakiye dikkate alınacak. Mobil ödemede işlem sınırları artırıldı Mobil ödeme işlemlerinde de yeni parasal limitler belirlendi. Tek seferlik işlem sınırı 1.000 liradan 2 bin 500 liraya çıkarılırken, aylık işlem sınırı 2 bin 750 liradan 6 bin 500 liraya yükseltildi. Değişikliklerle bazı finansal işlemlerde basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabileceği tutarlar güncellenmiş oldu. Yeni limitler genel bildirim sınırı anlamına gelmiyor Düzenlemede yer alan parasal eşiklerin, tüm finansal işlemler için geçerli genel bildirim sınırları olmadığına dikkat çekiliyor. Belirlenen tutarlar, ilgili işlem türlerinde basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanmasına ilişkin sınırları düzenliyor. Bu nedenle limit değişiklikleri, finansal kuruluşların diğer yasal bildirim ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmıyor.

Papel'in elektronik para faaliyet izni iptal edildi

Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, şirket hakkında yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianamede 44 şüpheli için hapis cezası talep edilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin iptal edildiğini açıkladı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Faaliyet izni hangi gerekçeyle iptal edildi? Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Papel'e 27 Ekim 2022 tarihli ve 11334/20933 sayılı Banka kararıyla verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin, 6493 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri kapsamında iptal edildiği belirtildi. Kararda, Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri, 19. maddesi ve 21. maddesinin sekizinci fıkrasına atıf yapıldı. Papel hakkında soruşturma yürütülmüştü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis gelirlerinin Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden aklandığı iddiası incelendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 44 şüpheli hakkında 9 yıldan 27 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası talep edildi. Söz konusu iddialar, yargı sürecinde değerlendirilmek üzere iddianamede yer aldı. Beş şüpheli örgüt yöneticisi olarak gösterildi İddianamede, haklarında yakalama kararı bulunan Seyhan İbrahim Yıldırım, Ferit Samuray, Asil Ersoydan, Ahmet Avar ve Erol Albayrak, "örgüt yöneticisi" olarak yer aldı. Diğer 39 şüpheli ise "örgüt üyesi" olarak gösterildi. İddianamede yer verilen MASAK raporunda, Papel ve alt bayileri hakkında yasa dışı bahis, POS cihazlarının amaç dışı kullanımı ve şüpheli para transferleriyle ilgili çok sayıda istihbari bilgi bulunduğu belirtildi. Raporda, Papel'e farklı kişilerden yüksek sayıda ve tutarda transferler yapıldığı, bu işlemlerin yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık ettiği yönünde değerlendirmelere yer verildi. MASAK raporunda ticari faaliyet incelemesi MASAK raporunda, Papel tarafından alt üye iş yeri olarak sanal POS kullandırılan bazı işletmelerin kişisel ve ticari geçmişleri hakkında yeterli bilgi bulunmadığı iddia edildi. Raporda, mali gücü ve sermaye birikimi sınırlı kişiler tarafından kurulduğu belirtilen bazı şirketlerin, kısa zaman aralıklarında yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdiği ve bu işlemlerin olağan ticari faaliyetlerle uyumsuz olduğu yönündeki değerlendirmeler aktarıldı. Firma hesaplarındaki işlemlerin, işlem gerçekleştiren kişilerin profilleriyle uyumsuz olduğuna ilişkin tespitlere de yer verildi. Bu kapsamda, yasa dışı bahis işlemlerine aracılık ettiği öne sürülen gerçek ve tüzel kişilerle Papel arasında transferler bulunduğu belirtildi. Sermaye artışları ve finansman hareketleri incelendi Raporda, Papel'in kuruluşundan itibaren tek ortağı Seyhan İbrahim Yıldırım tarafından finanse edildiği, finansmanın önemli bölümünün yüksek tutarlı nakit yatırma işlemlerine dayandığı ifade edildi. Nakit kaynakların ekonomik ve ticari niteliğinin raporda açıklanamadığı öne sürülürken, şirketin düşük satış ve sürekli zarar beyanlarına rağmen sermaye artışlarını sürdürdüğü belirtildi. İddianamede, şirketin mal ve hizmet alımlarının satışlarına kıyasla yüksek seyrettiğine ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. İşlem hacmi 1,5 milyar TL olarak kaydedildi Raporda, incelenen para transferlerinin yaklaşık işlem hacminin 1,5 milyar TL'ye ulaştığı belirtildi. Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP) ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) kayıtları üzerinden yapılan incelemelerde, Papel'in sermaye, alacak, satış ve kâr-zarar kalemleri değerlendirildi. İddianamede, şirketin 2020'de kurulduğu ve 27 Ekim 2022'de TCMB'den faaliyet izni aldığı aktarıldı. Şirketin kuruluşunda 7 milyon TL olarak taahhüt edilen sermayesinin 2021'de 10 milyon TL'ye, 2022'de 50 milyon TL'ye, 2023'te 150 milyon TL'ye ve 2024'te 300 milyon TL'ye yükseldiği kaydedildi. Şirketin düşük net satışları ve sürekli zarar beyanlarıyla birlikte sermaye artışlarının sürdürülmesi, iddianamede dikkat çekici bir unsur olarak değerlendirildi. 43 bin 488 müşteriyle bağlantı tespit edildiği belirtildi İddianamede yer verilen TCMB dış denetim raporunda, Papel'in işlem hacminde cüzdandan cüzdana transferlerin önemli bir paya sahip olduğu belirtildi. Rapora göre, inceleme dönemindeki toplam cüzdan işlem hacminin yaklaşık yüzde 55'i cüzdandan cüzdana transfer, yüzde 22'si bankadan yükleme, yüzde 16'sı bankaya transfer ve yüzde 6'sı IBAN'a transfer işlemlerinden oluştu. Ayrıca düşük bankadan yükleme hacmine rağmen yüksek tutarlı cüzdandan cüzdana transfer gerçekleştiren 31 bin 115 kullanıcı bulunduğu aktarıldı. TÖDEB tarafından yasa dışı bahisle ilişkili olduğu bildirilen 238 hesapla bağlantılı 43 bin 488 farklı müşterinin tespit edildiği belirtildi. En az 25 yasa dışı bahis bağlantılı müşteriyle ilişkisi bulunan 337 merkez müşteriden 127'sinin aktif olduğu, ağ analizi sonucunda ise 1.777 aktif yüksek riskli müşterinin belirlendiği kaydedildi. Raporda, söz konusu işlemlerin daha önce Papel'in dolandırıcılık önleme kuralları (Fraud) tarafından tespit edildiği, ancak bu işlemlere ilişkin gerekli aksiyonların alınmadığının aktarıldığı belirtildi. Dijital incelemelerde bahis bağlantılı bulgular İddianamede, Papel bünyesinde kullanılan bilgisayarların incelenmesi sırasında yasa dışı bahisle bağlantılı dijital bulgulara ulaşıldığı ifade edildi. Raporda, müşteri hesapları üzerinden "random" olarak adlandırılan işlemlerin yaygın ve sistematik biçimde kullanıldığı belirtildi. İşlem akışlarının münferit müşteri hareketleriyle sınırlı olmayabileceği, yasa dışı bahis ve benzeri yüksek riskli faaliyetlerden kaynaklanan fonların elektronik para hesapları üzerinden aktarılması ihtimalini güçlendiren örüntüler bulunduğu değerlendirmesine yer verildi. Çalışan yazışmaları iddianamede yer aldı İddianamede, en az 14 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere çeşitli bahis ve kumar platformlarına ilişkin kayıt, görsel, e-posta, sosyal medya paylaşımı, müşteri beyanı ve işlem açıklamalarının bulunduğu belirtildi. Bazı sosyal medya paylaşımlarında Papel'in doğrudan ödeme veya yatırım yöntemi olarak gösterildiği, Papel üzerinden yatırım yapan kullanıcılara özel bonus ve promosyonlar sunulduğu iddia edildi. Müşteri yazışmalarında bahis sitelerine para yatırma, mobil bahis ve hesap kullanımıyla ilgili ifadelerin bulunduğu aktarıldı. Bazı hesapların kiralık hesap olarak değerlendirildiği, kullanıcıların hesap şifrelerini bahis siteleriyle paylaştığı ve bazı hesaplarda yüksek hacimli para hareketlerinin görüldüğü belirtildi. İddianamede, yüksek tutarlı işlemlerin kısa süre içerisinde sistem dışına aktarıldığı yönündeki tespitler de yer aldı. Şüpheliler hakkında istenen cezalar İddianamede, haklarında yakalama kararı bulunan Seyhan İbrahim Yıldırım, Ferit Samuray, Asil Ersoydan, Ahmet Avar ve Erol Albayrak hakkında çeşitli suçlardan 12'şer yıldan 27'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bu kapsamda şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak, kişileri yasa dışı bahis veya şans oyunlarına teşvik etmek ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak yer aldı. Diğer 39 şüpheli hakkında ise suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak ve kişileri yasa dışı bahis veya şans oyunlarına teşvik etmek suçlarından 9'ar yıldan 22'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Yabancı işlemlerine yeni SPK kuralları

Finansal işlemlerde müşteri bilgilerinin doğrulanmasına ilişkin yeni düzenlemelerle birlikte özellikle uluslararası para transferleri ve uzaktan müşteri edinim süreçlerinde kontroller artırılıyor. Yeni kurallara göre transfer işlemleri yalnızca SWIFT üzerinden gerçekleştirilecek. SWIFT mesajında yer alan bilgiler ile finansal kuruluşların sistemlerinde bulunan müşteri bilgilerinin eşleşmemesi halinde transfer işlemi gerçekleştirilemeyecek. İşlem bilgileri daha yakından izlenecek Düzenlemeyle yalnızca kimlik bilgilerinin değil, müşterilerin portföy büyüklükleri ve yatırım tutarlarının da daha yakından takip edilmesi öngörülüyor. Söz konusu veriler üç aylık dönemler halinde Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) raporlanacak. Şirketlerde temsilci doğrulaması yapılacak Ticaret siciline kayıtlı şirketlerin uzaktan müşteri kabul süreçlerinde de yeni doğrulama mekanizmaları uygulanacak. Şirket adına işlem yapan temsilcilerin yetkileri MERSİS, Ticaret Sicili Gazetesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtları üzerinden kontrol edilecek. Gerekli görülmesi halinde noter onaylı imza sirkülerinin de incelenebilmesine imkan sağlanacak. Gerçek faydalanıcı tespiti zorunlu olacak Yeni düzenlemenin en önemli başlıklarından biri, şirketlerin nihai gerçek faydalanıcısının belirlenmesi olacak. Uzaktan kimlik tespiti sırasında şirketin gerçek faydalanıcısının açık şekilde belirlenmesi zorunlu tutulacak. Gerçek faydalanıcının tespit edilememesi veya müşteri kabul sürecinde şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde ise müşteri kabul işlemi tamamlanmayacak. Uzaktan müşteri edinimine sıkı denetim Yeni kurallar, özellikle uzaktan müşteri edinimi ile uluslararası para transferlerinde kimlik doğrulama ve işlem takibinin daha kapsamlı hale getirileceğine işaret ediyor. Böylece finansal kuruluşların müşterileri ve gerçekleştirilen işlemler hakkında daha ayrıntılı doğrulama ve raporlama süreçleri yürütmesi öngörülüyor.

MASAK'dan para transferine takip

Bankacılık sisteminde şeffaflığı artırma ve kara para hareketlerini önleme hedefiyle uygulamaya geçecek bu düzenleme, iş dünyasından bireysel kullanıcılara kadar geniş bir etki alanı yaratacak Türkiye’de bankacılık sistemi ve finansal denetim alanında yeni bir evre başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MASAK’ın aldığı karar, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıları yakından ilgilendiriyor. Uygulama detayları: 200 bin TL ve üzeri transferlerde açıklama girme zorunluluğu. ATM’ler için “akıllı klavye” ekranı ile işlem açıklaması alınacak. Aynı gün kurumlar arası gönderilen toplam transferler de denetim kapsamında olacak. Etkileri: Kurumsal nakit akışları daha şeffaf hale gelecek. Kayıt dışı ekonomi ve kara para hareketleri konusunda caydırıcılık artacak. Bankalar altyapı ve kullanıcı arayüzü değişikliklerine hazırlanmak zorunda kalacak. iş dünyası için risk ve fırsat: Şirketler nakit operasyonlarını planlamakta zorlanabilir. Yüksek tutarlı işlemlerde dokümantasyon gereksinimi artacak. Avantaj: Uyumlu şirketler “meşruiyet ve güven” açısından rekabet üstünlüğü kazanabilir.

#Masak